机产物遵守性能差异公司棉花加工刻板主，备和剥绒开发分为轧花设，算帐机、皮棉算帐机、液压打包机等个中轧花开发关键包罗轧花机、籽棉，要包罗剥绒机剥绒开发主；遵循产物性能的差异棉花采摘刻板产物，走式打包采棉机、六行自走式打包采棉机关键包罗三行自走式箱式采棉机、三行自，途景况详见下表关键产物及用： 直销为主、经销商经销为填补的发卖形式公司棉花加工刻板产物采用面向终端客户，身的营销汇集关键依托自，处为主体深化商场分区域、以服务，终端用户直接对接，等形式赢得订单通过招标、洽叙；品采用经销为主采棉机等农机产，的发卖形式直销为辅，签定经销合同公司与经销商，户签定发卖合同经销商与最终用。 、条目和序号转变的因修订导致原章节，序号相应调剂对应章节和。篡改表除上述，其他条目稳固《公司章程》。 于计提资产减值预备的议案》（九）聚会审议通过了《闭。提减值预备的告示》（告示编号：临2022-018）的确详见公司正在上海证券营业所网站（）披露的《闭于计。 六届董事会第九次聚会审议通过了《闭于修订公司章程的议案》现将闭连景况告示如下山东天鹅棉业刻板股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月7日召开第： 天鹅股份 告示编号：临2022-02证券代码：603029 证券简称：2 修订公司总司理处事细则的议案》（二十二）聚会审议通过了《闭于，业刻板股份有限公司总司理处事细则（2022年4月修订）》的确详见公司正在上海证券营业所网站（）披露的《山东天鹅棉。 部分发端测算1、经财政，于上市公司股东的净利润为3估计2021年年度完毕归属,万元到3000,0万元40，同期比拟与上年，加1将增,4万元到2632.5,54万元032.，8%到148.64%同比增进119.3。 股东大会汇集投票编制行使表决权(二) 股东通过上海证券营业所，多个股东账户要是其具有，任一股东账户插足汇集投票能够行使持有公司股票的。票后投，同种类优先股均已分裂投出统一意见的表决票视为其十足股东账户下的好像种别平凡股或相。 公司现行司帐计谋的划定遵循《企业司帐法例》及，12月31日的财政情景、资产价钱及规划功劳为加倍确实、正确的反响公司截至2021年，末百般资产举办了悉数清查及明白公司及部属子公司对2021年，值迹象的闭连资产计提相应的减值预备对截至2021年12月31日保存减。计提减值预备22021年共,84万元058.，减值失掉2个中信用,09万元022.，36.75万元资产减值失掉，况如下的确情： 海证券营业所网站 披露的《公司章程（2022年4月修订）》本次修订后的公司章程全文详见公司于2022年4月9日正在上。需提交公司股东大会审议《公司章程》修订事项尚，局管理闭连注册本钱改换以及章程存案等闭连事宜同时提请股东大会授权公司经管层正在商场监视经管。 保存任何子虚纪录、误导性陈述或者巨大脱漏本公司董事会及统统董事保障本告示实质不，和完备性担负个体及连带职守并对原来质切实实性、正确性。 天鹅股份 告示编号：临2022-01证券代码：603029 证券简称：5 要来自年度讲演全文1 今年度讲演摘，果、财政情景及将来发达经营为悉数剖析本公司的规划成，细阅读年度讲演全文投资者该当到网站仔。 务的武汉中软通科技有限公司十足51%股权让渡公司于2020年10月将持有的从事汇集安笑业，结束股权改换工商立案并于2021年1月。告期报，开发制制业发达公司聚焦专用，刻板成套开发主业僵持容身棉花加工，资产链前展后拓踊跃环绕棉花，械化微弱的采摘闭键聚焦棉花临盆全程机，广打包采棉机幼批量商场推，采摘刻板装置新营业发达方式构筑了棉花加工刻板与棉花，景况如下的确营业： 聚会当日（二），控计谋采用相应的疫情防控程序公司将遵守济南市最新疫情防，带“五、聚会立案手法”所述证件原料拟现场参会的股东及股东署理人请携，核验、股东或股东署理人身份核验等参会手续于会前半幼时到公司现场管理疫情防控入场，及股东或股东署理人身份的不适应疫情防控计谋条件，进入会场将无法。守疫情防控闭连划定统统参会职员应遵，身防护做好自，疫情防控处事并配合公司。 工刻板成套开发的研发、临盆及发卖公司关键从事棉花采摘刻板及棉花加。前目，悉数的产物系列公司仍然制成较，、棉籽剥绒及下脚料接管等资产链一站式装置供货和办事可供应从棉花刻板采摘、开模喂花、算帐、轧花、打包，做的具体处理计划为客户供应量身定。 对”或“弃权”意向中采用一个并打“√”备注：委托人应正在委托书中“答应”、“反，托书中未作的确指示的看待委托人正在本授权委，己的意图举办表决受托人有权按自。 司巨大规划与投资决定经管轨制的议案》（十八）聚会审议通过了《闭于修订公，股份有限公司巨大规划与投资决定经管轨制（2022年4月修订）》的确详见公司正在上海证券营业所网站（）披露的《山东天鹅棉业刻板。 的优先股股东总数和持有万分表决权股份的股东总数及前 10 名股东情4.1 讲演期末及年报披露前一个月末的平凡股股东总数、表决权复原况 金融机构申请归纳授信额度并举办担保估计的议案》（十二）聚会审议通过了《闭于公司2022年度向，融机构申请归纳授信额度并举办担保估计的告示》（告示编号：临2022-020的确实质详见公司正在上海证券营业所网站（）披露的公司《闭于2022年度向金） 2021年年度讲演及摘要的议案》（二）聚会审议通过了《闭于公司，）披露的公司2021年年度讲演全文及摘要的确实质详见公司正在上海证券营业所网站（。 值与可变现净值的差额2、公司遵守账面价，值迹象的存货对个别保存减，预备32.52万元计提相应存货减价。 年4月7日召开第六届董事会第九次聚会登第六届监事会第八次聚会山东天鹅棉业刻板股份有限公司（以下简称“公司”）于2022，资产减值预备的议案》审议通过《闭于计提，况告示如下现将闭连情： 订公司独立董事处事细则的议案》（十六）聚会审议通过了《闭于修，业刻板股份有限公司董事会处事细则（2022年4月修订）》的确详见公司正在上海证券营业所网站（）披露的《山东天鹅棉。 召开公司2021年度股东大会的议案》（二十五）聚会审议通过了《闭于提请，2021年年度股东大会的知照》（告示编号：临2022-022）的确实质详见公司正在上海证券营业所网站（）披露的公司《闭于召开。 司股东的净利润：1（一）归属于上市公,46万元367.。损益的净利润：-115.35万元归属于上市公司股东的扣除非往往性。 程刻板化的短板和微弱闭键棉花得益是我国棉花种植全，涨、劳动力缺乏题目日趋急急近年来跟随劳动力本钱的上，来了发达顶峰期我国采棉机迎，率无间擢升棉花机采，协会统计数据遵循中国棉花，采棉比例抵达87.7%2021年新疆区域机，8个百分点较上年提升，行业发达迟缓国内采棉机。是但，机被表资品牌垄断持久今后高端采棉，国民经济和社会发达第十四个五年经营和2035年前景方向纲目》等多项计谋均将高端采棉机行动要点发达产物国度接踵出台《农机装置发达动作计划（2016-2025）》、《中国制制2025》、《中华群多共和国。花采收、打包全程刻板化打包式采棉机能够完毕棉，运进程中被头发丝等杂质污染的题目有用避免古代箱式采棉机正在棉花转，棉花品德大幅提升。以及棉花质地追溯编制试点奉行跟着国度看待棉花品德的注重，采棉机向打包采棉机过渡国内采棉机慢慢由箱式。 要产物表除上述主，米得益机、秸秆打捆机、粮食烘干机等公司其他产物关键有智能配肥机、玉。 修订公司董事聚会事轨则的议案》（十五）聚会审议通过了《闭于，业刻板股份有限公司董事聚会事轨则（2022年4月修订）》的确详见公司正在上海证券营业所网站（）披露的《山东天鹅棉。 讯息披露暂缓与宽待营业经管轨制的议案》（二十三）聚会审议通过了《闭于修订公司，份有限公司讯息披露暂缓与宽待营业经管轨制（2022年4月修订）》的确详见公司正在上海证券营业所网站（）披露的《山东天鹅棉业刻板股。 遵循紧要性规定1 公司该当，规划景况的巨大转变披露讲演期内公司，巨大影响和估计将来会有巨大影响的事项以及讲演期内爆发的对公司规划景况有。 易所汇集投票编制采用上海证券交，为股东大会召开当日的营业时代段通过营业编制投票平台的投票时代，-9:25即9:15,11:309:30-，-15:0013:00；大会召开当日的9:15-15:00通过互联网投票平台的投票时代为股东。 公司融资与对表担保经管要领的议案》（十九）聚会审议通过了《闭于修订，械股份有限公司融资与对表担保经管要领（2022年4月修订）》的确详见公司正在上海证券营业所网站（）披露的《山东天鹅棉业机。 工全程刻板打扮置的关键厂商之一公司是国内可供应机采棉采摘及加，，制制行业的龙头企业是我国棉花加工刻板，独一的上市公司也是该行业内，能化、讯息打扮置一站式供货及办事专业供应机采棉加工全程刻板化、智。 保存任何子虚纪录、误导性陈述或者巨大脱漏本公司董事会及统统董事保障本告示实质不，和完备性担负个体及连带职守并对原来质切实实性、正确性。 法例》等闭连司帐计谋的划定及公司资产实质景况监事会以为公司本次计提减值预备适应《企业司帐，法、凭据弥漫审议次序合。反响公司财政情景以及规划功劳此次计提减值预备后能更平允地，资产减值预备事项答应公司本次计提。 营的季候性2、行业经。加工刻板制制行业规划拥有很强的季候性棉花种植和加工的季候性裁夺棉花采摘及，及发卖办事的季候性导致行业产物临盆。来说通常，为赢得产物订单时代第一、二季度关键，该阶段结束订单关键正在；为产物发货旺季第三季度关键；业的售后办事旺季第四序度关键为行。 立案日立案的总股本为基数公司拟以执行权利分拨股权，盈余群多币1.10元（含税）向统统股东每10股派展现金，盈余群多币1共计派展现金,万元（含税）026.74，结转从此年度分拨节余未分拨利润;增股本形式每10股转增3股拟向统统股东以本钱公积金转，转增2合计,20万股800.。记日前公司总股本爆发调动的如正在执行权利分拨的股权登，配、转增比例稳固公司拟维护每股分，、拟转增的公积金总额调剂拟分拨的利润总额。交公司股东大会审议该分拨预案尚需提。 天鹅股份 告示编号：临2022-01证券代码：603029 证券简称：8 、驳斥0票、弃权0票表决结果：答应6票，增先生、马学军先生回避表决干系董事王友刚先生、蒋庆。 理职员保障年度讲演实质切实实性、正确性、完备性2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管，导性陈述或巨大脱漏不保存子虚纪录、误，连带的国法职守并担负个体和。 1年1月202，通科技有限公司51%股权让渡结束工商改换立案公司持有的从事汇集安笑营业的子公司武汉中软。络安笑营业改换为专用开发制制营业公司主生意务由专用开发制制与网。 22年4月29日召开的贵公司2021年年度股东大会兹委托 先生（密斯）代表本单元（或自己）出席20，使表决权并代为行。 提减值预备事项凭据弥漫独立董事以为公司本次计，的审批次序施行了相应，公司闭连司帐计谋的划定适应《企业司帐法例》和，减值预备后公司计提，司的资产情景和规划功劳也许加倍平允地反响公，股东甜头的景况不保存损害中幼。次计提资产减值预备独立董事答应公司本。 2021年度利润分拨预案的议案》（七）聚会审议通过了《闭于公司，1年年度利润分拨计划告示》（告示编号：临2022-017）的确实质详见公司正在上海证券营业所网站（）披露的《公司202。 用危险特性划分的组合1、应收金钱遵守信，应收金钱减值失掉2遵循预期失掉率计提,09万元022.，伟股权让渡款计提减值预备1个中其他应收款科目项下王幼,88 万元752.。 本次计提减值预备董事会以为公司，公司司帐计谋的闭连划定适应《企业司帐法例》及，反响公司资产和财政情景加倍确实、正确、平允地，统统股东甜头的景况不保存损害公司及，提减值预备答应本次计。 权立案日立案的总股本为基数2、公司以执行权利分拨股，现金盈余1.10元（含税）拟向统统股东每10股派发，形式每10股转增3股以本钱公积金转增股本。年12月31日截至2021，股本93公司总,403,0股00，计划以此，现金盈余10拟合计派发,672,0元（含税）400.0，本28转增股,020,0万股00。增后转，更为121公司股本变,423,0股00，改换为121公司注册本钱,423,0元00。 高级经管职员所持本公司股份及其调动经管轨制的议案》（二十一）聚会审议通过了《闭于修订公司董事、监事和，事、监事和高级经管职员所持本公司股份及其调动经管轨制（2022年4月修订）》的确详见公司正在上海证券营业所网站（）披露的《山东天鹅棉业刻板股份有限公司董。 表决形式是现场投票和汇集投票相连合的方(三) 投票形式：本次股东大会所采用的式 告期报，成套装置主业发达公司容身棉花加工，业链向前展后拓并环绕棉花产，机完毕幼批量商场增添公司临盆的打包采棉，较往年有较大伸长采棉机营业收入。用开发制制营业收入492021年公司完毕专,52万元076.，务收入26个中棉机业,04万元933.，的54.88%占主生意务收入；务收入19采棉机业,90万元178.，的39.08%占主生意务收入。 22年修订）》、《上海证券营业所股票上市轨则》（2022年修订）等闭连羁系计谋1、遵循《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上市公司股东大会轨则（20，实质景况连合公司，》个别条目举办修订公司拟对《公司章程。 ）为本公司出具了圭臬无保郑重见的审计讲演4 信永中和司帐师工作所（卓殊平凡合股。 退市危险警示或终止上市景况的2 公司年度讲演披露后保存，示或终止上市景况的道理该当披露导致退市危险警。 委员会2021年度履职讲演的议案》（四）聚会审议通过了《闭于公司审计，的公司《董事会审计委员会2021年度履职讲演》的确实质详见公司正在上海证券营业所网站（）披露。 直接到公司管理立案公司股东或署理人可，4月27日16：00时前公司收到传真或信件为准）也能够通过传真或信函形式举办立案（以2022年，月27日上午9：00-12：00现场聚会立案时代：2022年4，0-16:00下昼13:3。 022年度平时干系营业估计的议案》（十一）聚会审议通过了《闭于公司2，年度平时干系营业估计的告示》（告示编号：临2022-019）的确实质详见公司正在上海证券营业所网站（）披露的公司《2022。 司帐师审计1、经注册，于上市公司股东的净利润为3公司2021年年度完毕归属,55万元613.，同期比拟与上年，加2增,09万元246.，64.25%同比增进1，上限增进15.61%较事迹预报伸长比例。 商场的转变遵循原资料，、保障平常临盆运营为方向公司采购部以低浸采购本钱，标采购、危殆采购三种采购形式并存的采购形式正在保障质地的条件下采用了持久订交采购、英超国际开户，招。 散布的区域性1、行业商场。摘及加工刻板商场散布的区域性棉花种植的区域性裁夺了棉花采。新疆等上风产区会集跟着国度棉花临盆向，新疆为要点制成了以，流域为填补的方式黄河道域、长江。的棉花上风产区新疆是我国最大，的商场关键会集正在新疆区域国内采棉机、棉花加工刻板。 聚会登第六届监事会第八次聚会审议通过上述议案仍然公司第六届董事会第九次，正在上海证券营业所网站披露的闭连告示文献的确实质详见公司于2022年4月9日。 营业闭连账户以及沪股通投资者的投票涉及融资融券、转融通营业、商定购回，指引第1号 一 典范运作》等相闭划定实施应遵守《上海证券营业所上市公司自律羁系。 订公司股东大聚会事轨则的议案》（十四）聚会审议通过了《闭于修，刻板股份有限公司股东大聚会事轨则（2022年4月修订》）的确详见公司正在上海证券营业所网站（）披露的《山东天鹅棉业。 所股东大会汇集投票编制行使表决权的(一) 本公司股东通过上海证券营业，定营业的证券公司营业终端）举办投票既能够登岸营业编制投票平台（通过指，平台（网址：举办投票也能够登岸互联网投票。票平台举办投票的初度登岸互联网投，成股东身份认证投资者需求完。网投票平台网站讲明的确操作请见互联。 天鹅股份 告示编号：临2022-02证券代码：603029 证券简称：1 天鹅棉业刻板股份有限公司办公楼三楼证券部山东省济南市天桥区大魏庄东途99号山东。 露的《2021年年度事迹预增告示》（告示编号：临2022-004）上述实质详见公司于2022年1月28日正在上海证券营业所网站（）披。 闭于修订公司章程的议案》（十三）聚会审议通过了《，公司章程的告示》（临2022-021）以及公司章程全文的确详见公司正在上海证券营业所网站（）披露的《闭于修订。 于修订公司印章经管轨制的议案》（二十四）聚会审议通过了《闭，业刻板股份有限公司印章经管轨制（2022年4月修订）》的确详见公司正在上海证券营业所网站（）披露的《山东天鹅棉。 次聚会于2022年4月7日正在公司聚会室以现场与通信相连合的形式召开山东天鹅棉业刻板股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九，3月28日以电子邮件形式发出聚会知照与资料于2022年。席聚会董事9人本次聚会应出，议董事9人实质出席会，伟、李法德、顾华以通信形式插足因疫情防控道理董事潘玉忠、韩。长王新亭先生主办聚会由公司董事。部分规章、典范性文献和公司章程的划定聚会的召开适应相闭国法、行政法例、。经管职员列席了聚会公司监事、个别高级。 证、证券账户卡举办立案及参会（一）天然人股东持自己身份；代表人出席聚会的法人股东由法定，法定代表人自己身份证（或身份证实）举办立案及参会应持法人证券账户卡、加盖公章的生意牌照复印件、。理出席聚会的委托他人代，托书（详见附件）及前述闭连对应证件举办立案及参会署理人持自己身份证、相应人依法出具的书面授权委。 订公司干系营业经管轨制的议案》（二十）聚会审议通过了《闭于修，刻板股份有限公司干系营业经管轨制（2022年4月修订》）的确详见公司正在上海证券营业所网站（）披露的《山东天鹅棉业。 计提百般减值预备2公司2021年度,84万元058.，润总额和归属于母公司股东权利相应削减了公司2021年度利。 司帐师审计2、经注册，除非往往性损益的净利润为210.42万元公司2021年度归属于上市公司股东的扣，同期比拟与上年，期扣除非往往性损益的净利润为负数增进325.77万元（因上年同，例分歧用）故伸长比。 资产发达迟缓我国棉花加工，艺也日趋完美加工开发及工。企业对棉花质地条件无间提升的影响受国内劳动力本钱的上涨和棉纺织，质地的注重水平无间提升棉花加工企业对棉花加工，、智能化等方面提出了新的条件对加工开发正在大型化、领域化，知照》、《闭于印发〈兵团棉花质地擢升动作处事计划〉的知照》等文献新疆自治区及兵团接踵下发《闭于强化棉花收购和加工闭键质地经管的，加工产能升级、擢升棉花资产逐鹿力条件悉数提升棉花质地、激动棉花，加工产能总量庄厉限制棉花，加工组织优化棉花，办法更新改制激动加工开发，开发擢升和工艺校正领导机采棉临盆线，息化、主动化程度提升加工企业信，工质地和作用擢升棉花加。此因，、领域化、智能化倾向发达棉花加工行业慢慢向大型化。 络投票平台或其他形式反复举办表决的(三) 统一表决权通过现场、本所网，票结果为准以第一次投。 计谋物资和经济作物棉花是我国紧要的，花资产链不行或缺的闭键棉花采摘及加工刻板是棉。产与消费大国我国事棉花生，积及产量根基安谧近年来棉花种植面。计局数据显示遵循国度统，棉花种植面积为42021年全国,.2万亩542，573.1万吨棉花总产量为，分裂为78.12%、89.50%个中新疆棉花种植面积及产量占比。的棉花临盆基地新疆是国内最大，化水平最高的区域也是国内棉花刻板。制行业颠末多年的发达棉花采摘及加工刻板制，商场化水平较高的行业仍然成为一个盛开的、。 订单式临盆形式公司关键采用，对常用产物安插柔性临盆同时年头预估商场需求。加工与表协、表购相连合形式正在临盆的构制上公司采用自立，条件高的零部件由公司自立加工重点零部件、技艺保密件、精度，件通过表购赢得圭臬件、通用，零部件委托表协厂加工低精度、低附加值的。 疫情防控形式及防控条件（一）鉴于近期济南市，疫情防控处事为配合新冠，署理人的矫健安笑爱惜股东及股东，员密集削减人，染危险低浸感，股东合法权利同时依法保护，投票编制以汇集投票形式插足本次股东大会倡议股东优先采用通过上海证券营业所汇集。 021年度内部限制评判讲演的议案》（五）聚会审议通过了《闭于公司2。披露的公司《2021年度内部限制评判讲演》的确实质详见公司正在上海证券营业所网站（）。 天鹅股份 告示编号：临2022-01证券代码：603029 证券简称：4 保存任何子虚纪录、误导性陈述或者巨大脱漏本公司董事会及统统董事保障本告示实质不，和完备性担负个体及连带职守并对原来质切实实性、正确性。 容身棉花加工刻板制制业公司自筑树今后永远僵持，资产链前展后拓踊跃环绕棉花，花资产链深耕棉，刻板装置的龙头企业是国内棉花加工全程。商场拥有率处于行业当先位置公司关键棉花加工刻板产物。采棉机幼批量商场增添2021年公司打包，率稳步擢升商场拥有，产采棉机品牌”勾当中被评为国产采棉机最热爱的三大品牌之一采棉机系列产物正在兵团农业刻板化协会举办的“评比您宠爱的国。 控股股东和实质限制人活动典范的议案》（十七）聚会审议通过了《闭于修订公司，份有限公司控股股东和实质限制人活动典范（2022年4月修订）》的确详见公司正在上海证券营业所网站（）披露的《山东天鹅棉业刻板股。 场区域性、规划季候性及周期性的特性棉花采摘及加工刻板制制行业出现市，如下的确： 保存任何子虚纪录、误导性陈述或者巨大脱漏本公司董事会及统统董事保障本告示实质不，和完备性担负个体及连带职守并对原来质切实实性、正确性。 保存任何子虚纪录、误导性陈述或者巨大脱漏本公司董事会及统统董事保障本告示实质不，和完备性担负个体及连带职守并对原来质切实实性、正确性。 刻板成套开发的研发、临盆及发卖公司关键从事棉花采摘及棉花加工。上市公司行业分类指引》遵循中国证监会宣告的《，备制制业（代码C35）”公司所处行业为“专用设；济行业分类》遵循《国民经，的“农、林、牧、渔专用刻板制制（C357）”公司所处行业为“专用开发制制业（C35）”下。 非往往性损益的净利润估计为12、归属于上市公司股东的扣除,万元到1186,6万元58，同期比拟与上年，加1将增,5万元到1301.3,扣除非往往性损益的净利润为负数701.35万元（因上年同期，例分歧用）故伸长比。 的周期性3、行业。、国表里棉花商场供需情景及纺纱行业发达的影响棉花采摘及加工刻板商场受宏观经济、资产计谋，百般天然磨难和病虫磨难影响而且棉花行动农作物势必会受，肯定水平的震荡棉花临盆会浮现，随之出现肯定的周期性震荡棉花采摘及加工刻板商场也。 分公司立案正在册的公司股东有权出席股东大会（的确景况详见下表）(一) 股权立案日收市后正在中国证券立案结算有限职守公司上海，理人出席聚会和插足表决并能够以书面方式委托代。必是公司股东该署理人不。机械设备安装工程施工及验收通用规范 
